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兴平市金融领域扫黑除恶专项斗争相关知识和线索举报方式
发布时间:2019-06-18 16:06   来源:市金融办       浏览次数:

一、地方金融领域扫黑除恶专项斗争整治重点包括哪八个方面?

(一)以非法吸收的公众存款或变相吸收的公众存款开展非法小额贷款业务。

(二)以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款。

(三)利用黑恶势力开展或协助开展非法抵押贷款。

(四)非法从事“校园贷”,面向在校学生非法发放贷款。

(五)非法进行高利放贷,发放无指定用途贷款,或以提供服务、销售商品为名,实际收取高额利息(费用)变相放贷。

(六)制造谣言、制造恐慌,煽动群众到银行挤兑,以及寻衅滋事、非法聚众冲击金融机构。

(七)有组织进行保险诈骗或与黑恶势力勾结骗取保护费。

(八)非法从事互联网金融业务,恶意逃废银行债务,实施金融诈骗。

二、地方金融领域扫黑除恶专项斗争线索排查重点是什么?

一是以非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金开展非法小额贷款业务的;

二是以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰、欺诈等非法手段催收贷款以及追偿代偿资金的;

三是利用黑恶势力开展或者协助开展业务的;

四是高利放贷或者套取小贷公司信贷资金,再高利转贷的;

五是非法涉及“套路贷”、“校园贷” 等的;

六是未经许可,擅自开展或者超范围开展小额贷款、融资担保及其他金融组织业务的;

七是地方金融组织工作人员作为主要成员参与或为实际控制人的;

八是其他涉黑涉恶行为和严重经营违规行为。

三、地方金融领域扫黑除恶专项斗争线索举报方式是什么?

市金融办:举报电话:029—38831355

举报邮箱:480904289@qq.com

举报地址:兴平市县门街东路市政府院内

责任编辑:林博